A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia, que tem como objetivo desarticular um esquema de exploração ilegal de apostas de quota fixa, além de investigar crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ofensiva ocorre no Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.
Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul; Aparecida de Goiânia e Goiânia, em Goiás; e São Paulo e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Os dados apontaram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentar recursos financeiros de operadores irregulares de apostas esportivas.
A apuração também investiga a possível remessa ilegal de valores para o exterior por meio de criptoativos, mecanismo que teria sido utilizado para ocultar a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo investigado.
De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que eventualmente sejam identificados ao longo das investigações. A operação busca reunir novas provas para aprofundar a apuração e identificar todos os integrantes do esquema criminoso.
Com informações: Jornalista Fernando Kopper