Na última semana, a 2ª Vara Estadual de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre realizou a primeira audiência do processo que investiga um esquema milionário de rifas fraudulentas, supostamente liderado pelo influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa. A audiência foi semipresencial, ocorrendo no Foro Central I da capital gaúcha, e contou com a participação dos réus por videochamada.
O juiz de Direito Ricardo Petry Andrade agendou a continuidade das oitivas para o dia 9 de junho, quando deverão depor as testemunhas de acusação e defesa, além dos próprios acusados. Durante a sessão, duas testemunhas de acusação foram ouvidas.
O processo, conduzido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), apura crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e promoção ilegal de loterias. As investigações indicam que, entre novembro de 2022 e maio de 2024, Nego Di liderou um esquema de rifas virtuais de alto valor, sem a devida autorização legal, movimentando cerca de R$ 2,5 milhões. Entre os prêmios ofertados estavam um Porsche Macan e R$ 150 mil em dinheiro.
A promotoria sustenta que os sorteios eram fraudulentos: o veículo foi transferido a terceiros antes mesmo de o sorteio ser realizado, Nego Di comprou o número vencedor e um suposto ganhador foi anunciado nas redes sociais. O esquema atraiu milhares de seguidores, resultando em mais de 300 mil transações financeiras.
Gabriela, esposa do influenciador, também responde no processo, acusada de lavagem de dinheiro. Segundo o MPRS, ela teria atuado ativamente no esquema, ajudando a ocultar e movimentar os valores ilícitos. Além disso, Nego Di é acusado de falsificar documentos, ao apresentar um falso comprovante de doação de R$ 1 milhão, quando, na verdade, o valor real doado havia sido apenas R$ 100.
Os recursos obtidos de forma ilícita foram utilizados para a aquisição de bens de luxo, incluindo carros de alto padrão, imóveis em bairros nobres de Porto Alegre, e propriedades na Serra Gaúcha e no Litoral. Parte do dinheiro foi movimentada por meio de contas de terceiros para dificultar o rastreamento.
Como resultado das investigações, veículos de luxo foram apreendidos e os bens dos envolvidos foram bloqueados. Embora as acusações sejam graves, até o momento, Nego Di e Gabriela respondem ao processo em liberdade.
Com grande atenção da mídia e do público, especialmente devido à notoriedade de Nego Di, ex-participante do Big Brother Brasil, a audiência marcada para o dia 9 de junho será um momento crucial para o avanço do julgamento, com depoimentos importantes para o esclarecimento dos fatos.
Com informações: Jornalista Fernando Kopper